مكافحة تبييض الأموال في ندوة أقامتها نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

أقامت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ندوة بعنوان “قوانين مكافحة تبييض الأموال وواجبات خبير المحاسبة” في مقر النقابة، وذلك على ضوء قرار صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي بإلزام النقابات والجمعيات الأهلية والبلديات والمؤسسات العامة مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، حاضر فيها الأستاذ هشام حمزة رئيس وحدة المحققين والمدققين في هيئة التحقيق الخاصة، والأستاذ عمر معضاد مسؤول في وحدة التحقق من الإجراءات في هيئة التحقيق الخاصة.

وقد تحدّث الخبير جميل جليلاتي عضو لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في النقابة الى موقعنا شارحاً ان النقابة ملتزمة “بمندرجات nalP noitcA أمام الإتحاد الدولي للمحاسبين التي تلزم خبير المحاسبة الممارس أن يتحقّق من هوية عميله وموضوع عمله تفادياً لمخاطر تبييض الأموال.”
وتابع ان “هدف الدورة هو تمكين خبير المحاسبة المجاز من إجراء وتنفيذ إجراءات فعّالة تهدف الى الحفاظ على السرية المهنية من جهة، وكيفية إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة، في حال تبيّن لخبير المحاسبة المجاز وجود شك مهني حول الشركات والجمعيات التي يدقّق أعمالها. “

بيروت، في ٢٠٢٤/٢/٢٩